«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Памятка

Распространяется на субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:

• адвокатов;
• нотариусов;
• лиц, осуществляющих деятельность:
• в сфере оказания юридических услуг;
• в сфере оказания бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом;
• по оказанию сделок с недвижимым имуществом (риэлторы);
• по управлению денежными средствами,ценными бумагами или иным имуществом клиента;
• по управлению банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
• по привлечению денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
• по созданию организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Запрещено информировать третьих лиц о предоставлении информации в Росфинмониторинг (пункт4 статьи7.1 Федерального закона № 115-ФЗ)